Het bedrag bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, van de wet wordt voor de diensten, bedoeld in de onderdelen f en m van bijlage A bij de wet, vastgesteld op USD 11.000, voor de diensten, bedoeld in onderdeel j van die bijlage,
op USD 3.000, en voor de overige diensten, bedoeld in die bijlage, op nihil.
Als land in de zin van artikelen 2.9, eerste lid, onderdelen b en d, 2.10, tweede lid, onderdeel c, en 3.11, eerste lid, onderdeel b, van de wet worden aangewezen: de landen van het Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika
en Canada.
-
2 Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan artikel 2.12, eerste lid, van de wet voor de verificatie van de identiteit van een rechtspersoon opgericht naar het recht
van de openbare lichamen die in de openbare lichamen zijn zetel heeft of een buitenlandse
rechtspersoon die in de openbare lichamen is gevestigd worden aangewezen:
-
a. een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en Nijverheid;
-
b. een akte of verklaring, opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door een in de openbare
lichamen gevestigde advocaat, notaris, kandidaat-notaris.
-
3 Als documenten op basis waarvan kan worden voldaan aan artikel 2.12, tweede lid, van de wet voor de verificatie van de identiteit van een buitenlandse rechtspersoon die niet
in een openbaar lichaam is gevestigd worden aangewezen:
-
a. een gewaarmerkt uittreksel uit het register van instelling vergelijkbaar met de Kamer
van Koophandel en Nijverheid, dat voldoet aan het vierde lid;
-
b. een verklaring, afgegeven door een van de cliënt onafhankelijke functionaris uit het
land van vestiging, die de betrouwbaarheid van deze verklaring op grond van de aard
van zijn functie voldoende kan waarborgen, die voldoet aan het vierde lid.
De indicatoren, bedoeld in artikel 3.4 van de wet, worden met betrekking tot transacties in verband met het afnemen van diensten, bedoeld
in de in onderstaande tabel genoemde onderdelen van bijlage A bij de wet, vastgesteld zoals opgenomen in de daarbij vermelde bijlagen bij deze regeling:
Onderdelen van bijlage A bij de wet waarin diensten zijn vermeld
|
Bijlagen bij deze regeling waarin indicatoren zijn opgenomen
|
a tot en met d, g, i en p tot en met w
|
A, I en J
|
e
|
B
|
f
|
C
|
h
|
D
|
j
|
E
|
k
|
F
|
m
|
G
|
l, n en o
|
H
|
De indicatoren, bedoeld in bijlagen B en C bij deze regeling blijven voorts buiten toepassing ten aanzien van:
-
a. het sluiten van overeenkomsten van verzekeringen door een pensioenfonds als bedoeld
in artikel 1, eerste lid, van de Pensioenwet BES tot het overdragen of het herverzekeren van het uit de door het pensioenfonds aangegane
verplichtingen voortspruitende risico;
-
b. het sluiten van overeenkomsten van overlijdensrisicoverzekeringen en andere verzekeringen
zonder premievrije of afkoopwaarde;
-
c. ten aanzien van transacties waarvoor nog slechts een offerte is uitgebracht die nog
niet door de verzekeringnemer is aanvaard.
Het model voor het aangifteformulier voor de aanmelding van een grensoverschrijdend
geldtransport, bedoeld in artikel 4.2, tweede lid, van de wet, is vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage K, waarbij naar keuze gebruik kan worden gemaakt van de Nederlandstalige, de Engelstalige,
de Papiamentstalige of de Spaanstalige versie van het formulier.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme BES.
Bijlage C. Indicatoren diensten als bedoeld in onderdeel f van bijlage A bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (dienstverleners: levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars) (bijlage als bedoeld
in artikel 5 van de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES)
Voor alle indicatoren geldt:
I. Melding verplicht (objectieve indicatoren):
-
1. Een uitkering uit levensverzekering die in verband met witwassen of financiering van
terrorisme, aan politie of justitie wordt gemeld, moet ook aan het Meldpunt worden
gemeld;
-
2. Een uitkering van boven 56.000 op een rekening bij een bank buiten de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen 5 jaar na het sluiten van de verzekering;
-
3. Een uitkering van boven 56.000 in verband met de verzekering die binnen 2 jaar voor
de expiratiedatum, de belening of de afkoop is overgedragen, of waarvan de begunstiging
binnen die periode is gewijzigd (deze indicator is niet van toepassing op een overdracht
aan, dan wel de begunstigingswijziging t.b.v. een kind of kleinkind);
-
4. Een contante uitkering van boven 28.000.
-
5. Transacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in landen of gebieden, die door
Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar
risico voor witwassen of terrorismefinanciering.
-
6. Transacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is,
een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een door
Onze Minister van Financiën aangewezen lijst.
II. Melding verplicht indien de meldingsplichtige oordeelt dat de volgende situaties
van toepassing zijn (subjectieve indicatoren):
Er bestaat aanleiding om te veronderstellen dat de betrokken verzekering verband houdt
met witwassen of financiering van terrorisme.