Artikel 5
[Regeling vervallen per 01-01-2008]
In het register kunnen slechts gegevens worden opgenomen betreffende de volgende categorieën
van personen:
-
a. personen ten aanzien van wie een melding heeft plaatsgevonden met betrekking tot
het verrichten van een ongebruikelijke transactie;
-
b. personen die opdrachtgever zijn van het verrichten van een ongebruikelijke transactie;
-
c. personen die tijdens het verrichten van een ongebruikelijke transactie zijn opgetreden
als begeleider van de onder a bedoelde personen;
-
d. personen ten laste van wie dan wel ten gunste van wie de ongebruikelijke transactie
is verricht;
-
e. personen die optreden als tussenpersoon voor de onder d bedoelde personen;
-
f. personen, die terzake van één of meer misdrijven zijn veroordeeld, ongeacht of voor
hen nog een rechtsmiddel open staat, indien noodzakelijk voor het doel van het register;
-
g. personen, waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat ze een misdrijf hebben begaan,
indien noodzakelijk voor het doel van het register;
-
h. personen, die voorkomen in een register als bedoeld in artikel 1, onder c, van het
besluit;
-
i. personen, die betrokken zijn bij een financiële transactie, waarvan melding heeft
plaatsgevonden bij een buitenlands meldpunt;
-
j. personen op wie het Centraal Justitieel Incasso Bureau bevoegd is een vordering te
innen dan wel te verhalen;
-
k. personen betrokken bij een verdachte transactie;
-
l. personen, werkzaam bij een instelling die als contactpersonen ter zake van de onder
a genoemde melding optreden;
-
m. personen, die ingevolge de artikelen 17 en 17a van de Wet melding ongebruikelijke transacties belast zijn met het toezicht op de financiële instellingen en het meldpunt inlichten,
indien zij bij de uitoefening van hun taak feiten ontdekken die op heling van geld
duiden;
-
n. personen, werkzaam bij het MOT die als contactpersonen optreden voor de financiële
instelling die de onder a bedoelde melding heeft verricht;
-
o. personen, werkzaam bij politie of justitie die als contactpersonen optreden voor
wat betreft een mogelijke gegevensverstrekking door of aan het MOT;
-
p. personen, werkzaam bij een buitenlands meldpunt die als contactpersoon optreden voor
wat betreft een mogelijke gegevensverstrekking door of aan het MOT;
-
q. personen, werkzaam bij een instantie belast met enig publiekrechtelijke taak, anders
dan bedoeld onder o en p en die als contactpersoon optreden voor wat betreft gegevensverstrekking
aan het MOT en deze contactpersonen anderen zijn dan die bedoeld in de voorgaande
onderdelen;
-
r. personen ten aanzien van wie een voor het doel van het register relevante relatie
met een gemelde ongebruikelijke transactie bekend is geworden, dan wel vermoedelijk
bekend zal worden, en deze relatie een andere is dan die bedoeld in de voorgaande
onderdelen.